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Aufsichtsrat

Ralf W. Dieter

Aufsichtsratsvorsitzender

Jahrgang
1961
Nationalität
Deutsch
Erstbestellung
Oktober 2022
Bestellt bis
Hauptversammlung 2027

Ausschüsse:

Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

Ausgeübter Beruf:

Ralf W. Dieter ist Unternehmer und geschäftsführender Gesellschafter der RWD Vermögens- und Beteiligungsgesellschaft mbH.

Beruflicher Werdegang:

Ralf W. Dieter ist ein international erfahrener Manager, der 16 Jahre als CEO für die Dürr AG, einen weltweit agierenden Maschinen- und Anlagenbauer, tätig war. Seine Karriere startete er beim IT-Beratungsunternehmen DAT. Einige Jahre später wechselte er schließlich zu IBM. Dort war er zunächst Vertriebsleiter Deutschland und Zentraleuropa und später Vertriebsdirektor der Europazentrale in Paris. Von dort wechselte er zur Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH, wo er den Vorsitz der Geschäftsführung übernahm. Die nächste berufliche Station führte nach Darmstadt zur Carl Schenck AG, einem Tochterunternehmen der Dürr AG. Einige Jahre später folgte die Berufung in den Vorstand der Dürr AG und später zum Vorstandsvorsitzenden. Derzeit ist Ralf W. Dieter als Unternehmer und geschäftsführender Gesellschafter der RWD Vermögens- und Beteiligungsgesellschaft mbH tätig.

Akademischer Werdegang:

Ralf W. Dieter studierte Bauingenieurwesen an der Hochschule Karlsruhe (HKA) und Volkswirtschaftslehre an den Universitäten in Karlsruhe und Freiburg. Er besitzt ein Diplom in Wirtschaftswissenschaften.

Mandate:

– Mitglied des Aufsichtsrats der Körber AG
– Mitglied des Aufsichtsrats der Schuler Group GmbH
– Vorsitzender des Beirats der Dantherm Group A/S
– Mitglied des Beirates der Leadec Holding BV

Stand 25. Mai 2023

Dr. Abraham (Abe) Peled

Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender

Jahrgang
1945
Nationalität
US-amerikanisch
Erstbestellung
August 2019
Bestellt bis
Hauptversammlung 2027

Ausschüsse:

Vorsitzender des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

Ausgeübter Beruf:

Partner der Peled Ventures.

Beruflicher Werdegang:

Abraham Peled begann seine Karriere im Jahre 1974 zunächst als Forscher und später als Manager in der Forschungsabteilung von IBM in den USA. 1993 wechselte er zu Eltron Industries, bevor er 1995 zum CEO der NDS Group Ltd ernannt wurde. 2004 wurde er zusätzlich Vorsitzender der Gesellschaft, die von 1999 bis 2009 an der NASDAQ notiert war. Nach der Übernahme der NDS Group durch Cisco Systems Inc. im Jahre 2012 hielt Abraham Peled bis 2014 die Position Senior Vice President Strategy der Cisco Video und Collaboration Group inne. Heute ist er neben seiner Tätigkeit als Partner bei der Peled Ventures vornehmlich beratend tätig. Zwischen 2012 und 2021 war er Berater der Permira Private Equity Tech Group und von 2021 bis 2023 Industrieberater der Hg Capital Private Equity.

Akademischer Werdegang:

Abraham Peled studierte Elektroingenieurwesen am Technion Institute in Israel. Er erhielt einen Bachelor und Masterabschluss. Zusätzlich promovierte er zu digitaler Signalverarbeitung and der Princeton University, USA.

Mandate:

– Vorsitzender des Verwaltungsrats der CyberArmor Ltd.

Stand 25. Mai 2023

Swantje Conrad

Mitglied des Aufsichtsrates

Jahrgang
1965
Nationalität
Deutsch
Erstbestellung
24 Mai 2023
Bestellt bis
Hauptversammlung 2027

Ausschüsse:

Vorsitzende des Prüfungsausschusses

Ausgeübter Beruf:

Selbstständige Beraterin und Aufsichtsrätin Beruflicher Werdegang: Swantje Conrad hatte seit ihrem Ausscheiden als Managing Director bei der J.P. Morgan Corporate & Investment Bank im Jahr 2017 verschiedene Aufsichtsrats- und Beratungsmandate bei börsennotierten und nicht börsennotierten Unternehmen inne. Während ihrer 26-jährigen Tätigkeit bei J.P. Morgan sammelte Swantje Conrad umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Unternehmensfinanzierung/M&A, globale Kapitalmärkte und Investment Management. In ihrer letzten Position war sie für das Management globaler Beziehungen zu institutionellen Vermögensverwaltungs- und Hedge-Fonds-Kunden in den Bereichen globaler Handel und Wertpapierverwahrung und -abwicklung verantwortlich. Zuvor war sie eine hochrangige Aktienanalystin, die das europäische Team für diversifizierte Industriewerte leitete und den Aktienverkauf für die Sektoren Industrie, Automobil und Luft- und Raumfahrt verantwortete. Sie begann ihre Karriere im Bereich M&A/Corporate Finance in Frankfurt.

Akademischer Werdegang:

Swantje Conrad hält einen International MBA der University of South Carolina, Columbia, South Carolina, USA, und ist Diplom-Wirtschaftsingenieur der Universität Karlsruhe (KIT).

Mandate:

– Mitglied des Verwaltungsrats der CT Private Equity Trust Plc, Edinburgh, Vereinigtes Königreich (börsennotiert)

Stand 12. Februar 2024

Dr. Joachim (Joe) Heel

Mitglied des Aufsichtsrates

Jahrgang
1965
Nationalität
Deutsch
Erstbestellung
June 2024
Bestellt bis
Hauptversammlung 2028

Ausschüsse:

keine weiteren Ausschüsse

Ausgeübter Beruf:

Selbstständiger Berater

Beruflicher Werdegang:

Joe Heel ist ein international erfahrener Manager und Technologie-Experte mit umfassenden Industrieerfahrungen im Bereich Software und Digitalisierung und einem zentralen Schwerpunkt auf Vertrieb und Dienstleistungen für Enterprise-Kunden. Vor seiner derzeitigen Beratungstätigkeit für Beratungsunternehmen und Firmenkunden im Technologiebereich war er zuletzt von 2014 bis 2023 als Head of Services und Chief Revenue Officer bei Zebra Technologies Corporation, einem Anbieter von Datenerfassungs- und Identifikationslösungen, in Chicago und San Jose, USA tätig und hat konsequent an deren Ausrichtung von einem technischen Produktunternehmen zu einem Unternehmen mit klarem Fokus auf Kundenbeziehungen und Kundenerfolg mitgewirkt. Davor bekleidete er verschiedene gehobene Strategie- und Managementfunktionen, zunächst von 1991 bis 2005 bei McKinsey & Company, wo er in Miami und Boston, USA sowie in München als Partner tätig war, bevor ihn seine Laufbahn über Sun Microsystems, Menlo Park, USA, und über Avaya, Basking Ridge und Santa Clara, USA, zu IBM Corporation in Dallas, USA und Stuttgart, Deutschland führte, wo er von 2011 bis 2014 als Vice President Enterprise Sales Germany und US Midwest den Geschäftskundenvertrieb der jeweiligen Regionen verantwortete. Damit bringt er eine exzellente Kenntnis unserer Zielmärkte in den USA und weltweit ein. Joe Heel verfügt zudem über umfassende Erfahrungen in Aufsichtsräten und vergleichbaren Gremien börsennotierter Unternehmen.

Akademischer Werdegang:

Joe Heel erwarb Diplom-Ingenieur und Diplom-Wirtschaftsingenieur-Abschlüsse am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und einen Doktortitel an der Fakultät für Elektrotechnik und Informatik am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge, USA.

Mandate:

keine weiteren Mandate

Stand 10. Juni 2024

Dr. Jörg Rockenhäuser

Mitglied des Aufsichtsrates

Jahrgang
1966
Nationalität
Deutsch
Erstbestellung
August 2019
Bestellt bis
Hauptversammlung 2027

Ausschüsse:

Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

Ausgeübter Beruf:

Partner bei Permira, Chairman der DACH-Region und Mitglied des globalen Investmentkomitees

Beruflicher Werdegang:

Bevor Jörg Rockhäuser im Jahr 2001 zu Permira kam, war er Principal bei A.T. Kearney.

Akademischer Werdegang:

Jörg Rockenhäuser hat an der Universität Bochum promoviert und an der Universität Münster einen Master-Abschluss erworben.

Mandate:

– Mitglied des Beirats der Best Secret GmbH
– Vorsitzender des Beirats der neuraxpharm Arzneimittel GmbH
– Mitglied des Beirats der Engel & Völkers Holding GmbH
– Mitglied des Vorstands verschiedener Wohltätigkeitsorganisationen, z.B. Off Road Kids

Stand 25. Mai 2023

Axel Salzmann

Mitglied des Aufsichtsrates

Jahrgang
1958
Nationalität
Deutsch
Erstbestellung
August 2019
Bestellt bis
Hauptversammlung 2027

Ausschüsse:

Mitglied des Prüfungsausschusses sowie des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

Ausgeübter Beruf:

Geschäftsführer und CFO der Best Secret GmbH

Beruflicher Werdegang:

Axel Salzmann begann seine Karriere bei der Philips Group in Hamburg, wo er verschiedene Managementfunktionen innehatte. Von 2002 bis 2007 war er CFO und stellvertretender CEO der O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, einem Unternehmen der Telefónica Group. Im Jahr 2008 wurde er zum Vorstandsmitglied der ProSiebenSat. 1 Media AG ernannt, bei der er bis 2015 als CFO tätig war. Von 2015 bis 2016 war Axel Salzmann CFO der Bilfinger SE und verantwortlich für die Bereiche Group Controlling, Finance, Investor Relations, Legal and Regulatory Affairs und Administration, bevor er 2017 zum Mitglied des Vorstands und CFO der Hensoldt AG in Taufkirchen berufen wurde. Seit 2022 ist er CFO der Best Secret-Gruppe in Aschheim.

Akademischer Werdegang:

Axel Salzmann hält einen Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Hamburg

Mandate:

keine weiteren Mandate

Stand 25. Mai 2023

Hera Kitwan Siu

Mitglied des Aufsichtsrates

Jahrgang
1959
Nationalität
Hongkong-Chinesin
Erstbestellung
26. November 2021
Bestellt bis
Hauptversammlung 2026

Ausschüsse:

Mitglied des Prüfungsausschusses

Ausgeübter Beruf:

Beraterin

Beruflicher Werdegang:

Seit 1988 bekleidete Hera Kitwan Siu zunehmend verantwortungsvolle und leitende Positionen bei Unternehmen wie Nortel, Inc., Hong Kong Telecom, Ltd., Computer Associates, Inc. und Nokia Telecommunications, Ltd. Anschließend war Siu vier Jahre bei SAP, einem globalen Software- und Datenverarbeitungsunternehmen, tätig, zuerst als Senior Vice President, dann als Präsidentin für die Geschäfte des Unternehmens in China und Hongkong und später als Senior Vice President für E-Commerce. Im Zeitraum von 2014 bis 2016 war sie Senior Vice President und Geschäftsführerin für die Region Greater China bei Pearson, LLC, einem globalen Bildungsunternehmen, das Technologie zur Verbesserung des Lehrens und Lernens nutzt. Im Jahr 2016 wechselte sie als Chief Operating Officer für die Region Greater China zu Cisco Systems, einem globalen Technologieführer. Zuletzt war sie von 2017 bis 2020 für Cisco Systems als Chief Executive Officer für die Region Greater China tätig. Derzeit berät sie Technologieunternehmen wie die Digital China Group.

Akademischer Werdegang:

Geboren in Shanghai, absolvierte Siu die High School in Hongkong, erwarb ihren Bachelor in Finance und ihren MBA an der University of Nevada, USA.

Mandate:

– Mitglied des Verwaltungsrates der The Goodyear Tire & Rubber Company
– Mitglied des Verwaltungsrates der Vallourec S.A.
– Mitglied des Verwaltungsrates der ASMPT Limited

Stand 25. Mai 2023.

Christina Stercken

Mitglied des Aufsichtsrates

Jahrgang
1958
Nationalität
Deutsch
Erstbestellung
24. Mai 2023
Bestellt bis
Hauptversammlung 2027

Ausschüsse:

Mitglied des Prüfungsausschusses

Ausgeübter Beruf:

Selbständige Beraterin und Aufsichtsrätin

Beruflicher Werdegang:

Christina Stercken ist eine ausgewiesene Expertin für Corporate Finance und Buy-and-Build (M&A). Sie hat umfangreiche Erfahrung in Beratung, als Unternehmerin und in Management-Funktionen. Von 2006 bis 2017 war sie Unternehmerin und Partnerin der EAC – International Consulting, einer Unternehmensberatung, die ihre multinationalen Kunden in den Bereichen Strategie, M&A und operational Excellence in Wachstumsmärkten berät. Davor verbrachte Christina Stercken den Großteil ihrer Karriere bei der Siemens AG, wo sie verschiedene Führungspositionen innehatte: unter anderem als Managing Director Corporate Finance M&A, als Leiterin der Business Unit Öffentliche Auftraggeber Bund, Land, Kommunen, wo sie global das Geschäft für IT-Lösungen für öffentliche Auftraggeber verantwortete, und als Leiterin der Task Force China. Zuvor war sie im Marketing & Sales von BMW Pty Ltd., Südafrika tätig.

Akademischer Werdegang:

Christina Stercken hält einen Executive MBA der Duke University, Durham, North Carolina, USA, und einen Abschluss als Diplom-Volkswirtin der Universität Bonn.

Mandate:

– Mitglied des Verwaltungsrats der Ansell Ltd., Melbourne, Australien (börsennotiert)
– Mitglied des Verwaltungsrats der Landis+Gyr Group AG, Cham, Schweiz (börsennotiert)
– Stellvertretende Beiratsvorsitzende der Myanmar Stiftung, München, und aktiv in anderen Vereinen.

Stand 25. Mai 2023

Kompetenzen Ralf W. Dieter Dr. Abraham (Abe) Peled Swantje Conrad Dr. Joachim (Joe) Heel Dr. Jörg Rockenhäuser Axel Salzmann Hera Kitwan Siu Christina Stercken

Mitglied seit

Oktober 2020

August 2019

Mai 2023

Juni 2024

August 2019

August 2019

November 2021

Mai 2023

Nationalität

Deutsch

Amerikanisch

Deutsch

Deutsch

Deutsch

Deutsch

Hong Kong Chinesisch

Deutsch

Internationale Unternehmensführung

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

Industrie (Software/SaaS, IT, Digitalisierung) (*)

★★★

★★★

★☆☆

★★★

★★☆

★★☆

★★★

★★☆

Strategie und Innovation

★★★

★★★

★★☆

★★★

★★☆

★★☆

★★★

★★★

Unternehmensentwicklung

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

Rechnungslegung und Finanzberichterstattung

★★☆

★★☆

★★★

★★☆

★★★

★★★

★☆☆

★★★

Abschlussprüfung

★★☆

★☆☆

★★★

★☆☆

★☆☆

★★★

★☆☆

★★☆

Corporate Governance/Compliance

★★★

★★☆

★★★

★★☆

★★☆

★★★

★★☆

★★★

Aufsichtsratsaktivitäten

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

Nachhaltigkeit/ESG

★★☆

★☆☆

★☆☆

★★★

★★☆

★★☆

★★★

★★★

★☆☆: Grundkenntnisse/Erfahrungen.
★★☆: Fortgeschrittene Kenntnisse/Erfahrungen; mindestens eine bestehende oder vorherige Führungsposition in einem Großunternehmen.
★★★: Langjährige Expertenerfahrung in börsennotierten Unternehmen; mehrere Führungspositionen.

*umfasst Fachwissen im Bereich der Cybersicherheit.

Zur effizienten Wahrnehmung seiner Aufgaben hat der Aufsichtsrat aus seiner Mitte einen Prüfungsausschuss und einen Nominierungs- und Vergütungsausschuss gebildet. Diese Ausschüsse bestehen jeweils aus mindestens drei Mitgliedern.

Der Prüfungsausschuss, der gleichzeitig auch als Nachhaltigkeitsausschuss fungiert, überwacht die Rechnungslegungsprozesse, das Risikomanagement, die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems und das interne Revisionssystem. Zudem befasst er sich mit Fragen der Compliance und mit Themen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Er prüft darüber hinaus die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und befasst sich mit etwaigen weiteren durch den Abschlussprüfer zu erbringenden Leistungen, der Erteilung des Prüfungsauftrags, der Bestimmung von Prüfungsschwerpunkten und der Vereinbarung des Honorars des Abschlussprüfers.

Der Prüfungsausschuss erörtert die Halbjahresfinanzberichte und Quartalsmitteilungen mit dem Vorstand. Darüber hinaus bereitet er für das Aufsichtsratsplenum die Beschlüsse und die vorangehende Diskussion zur Feststellung der Abschlüsse, der Gewinnverwendung und der Bestellung des Abschlussprüfers vor.

Der Prüfungsausschuss berät sich regelmäßig mit dem Abschlussprüfer auch ohne den Vorstand..

Dem Prüfungsausschuss gehören folgende Mitglieder an:

  • Swantje Conrad (Vorsitzende)
  • Axel Salzmann
  • Hera Kitwan Siu
  • Christina Stercken

Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss hat die Aufgabe, dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung zur Wahl von neuen Aufsichtsratsmitgliedern bei Bedarf geeignete Kandidaten vorzuschlagen. Er prüft zudem sämtliche Aspekte der Vergütung und die Anstellungsbedingungen für den Vorstand und unterbreitet dem Aufsichtsrat diesbezüglich Empfehlungen. Darüber hinaus legt er eine Beurteilung der Leistung des Vorstands vor.

Dem Nominierungs- und Vergütungsausschuss gehören folgende Mitglieder an:

  • Dr. Abraham (Abe) Peled (Vorsitzende)
  • Ralf W. Dieter
  • Axel Salzmann
  • Dr. Jörg Rockenhäuser